Receita Federal e Polícia Federal deflagram Operação "Societas Ficta" no sul de Minas
São cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em empresas e residência, na cidade de Andradas
A Receita Federal, juntamente com a Polícia Federal, realiza nesta quarta-feira, 11, operação que cumpre quatro mandados de busca e apreensão em empresas e residência na cidade de Andradas-MG, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba.
A investigação, iniciada a partir de documentos encaminhados pela RFB, aponta que os suspeitos teriam criado empresas com a finalidade específica de ocultar, de forma sistemática, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café, bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas.
Em um primeiro momento, a movimentação financeir, no período de apuração, indica para um montante de lançamentos a crédito superior a 21 milhões de reais.
Os responsáveis pelas empresas são investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
O nome da operação (“Societas Ficta”), em tradução do latim, “Sociedade Fictícia”, alude às empresas denominadas “noteiras”, criadas com o objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.
A operação reafirma a importância do trabalho integrado entre a Receita Federal e a Polícia Federal e o compromisso na proteção da economia nacional e no combate à sonegação.
